公告日期：2019-12-10

證券代碼：000007 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：全新好 公告編號：2019-127

深圳市全新好股份有限公司

關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市全新好份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2019 年 12 月 9 日召開(kāi)了第十一屆董事會(huì )第十次（臨時(shí)）會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的議案》，現就相關(guān)事宜公告如下：

一、對外投資設立子公司概述

為進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型戰略，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，拓展公司新的盈利點(diǎn)和經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，增強盈利能力，實(shí)現可持續發(fā)展，公司擬在控股股東的支持和幫助下，對外投資設立全資子公司“零度大健康技術(shù)（深圳）有限公司 ”，借助控股股東有關(guān)優(yōu)勢資源、先進(jìn)技術(shù)和成熟經(jīng)驗，涉足當前蓬勃興起的大健康產(chǎn)業(yè)，實(shí)現公司產(chǎn)業(yè)轉型戰略的新突破。

根據公司章程的規定，本次對外投資事項為公司以自有資金設立全資子公司，不構成關(guān)聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關(guān)規定，本次對外投資事項不需提交公司股東大會(huì )審議批準。

二、本次對外投資設立子公司的基本情況

公司名稱(chēng)：零度大健康技術(shù)（深圳）有限公司 (暫定名)

類(lèi) 型：有限責任公司

住 所：深圳市福田區梅林街道梅都社區梅林路 48 號理想時(shí)代大廈 6F

注冊資本：2000 萬(wàn)元人民幣

出資方式：貨幣出資(根據投資進(jìn)度實(shí)繳出資)

資金來(lái)源：自有資金

股權結構：公司持股 100%

經(jīng)營(yíng)范圍：健康產(chǎn)業(yè)投資、健康產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)；軟件開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售；生物技術(shù)研究；

經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)（涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng)）；國內貿易（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）；農業(yè)；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；科技信息咨詢(xún)；:信息咨詢(xún)（不含限制項目）；經(jīng)濟信息咨詢(xún)（不含限制項目）；貿易咨詢(xún)；企業(yè)管理咨詢(xún)（不含限制項目）；商務(wù)信息咨詢(xún)；商業(yè)信息咨詢(xún)。；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項目另行申報）；投資管理（不含限制項目）；投資咨詢(xún)（不含限制項目）；投資顧問(wèn)（不含限制項目）。

擬設立公司名稱(chēng)、住所、注冊資本、出資方式、股權結構、經(jīng)營(yíng)范圍等均以工商登記機關(guān)最終核準為準。

三、本次投資對公司的影響和存在風(fēng)險

（一）對公司的影響

公司本次設立全資子公司的目的在于進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型戰略，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，拓展公司新的盈利點(diǎn)和經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，增強盈利能力，實(shí)現可持續發(fā)展。本次投資的資金來(lái)源為公司的自有資金，不會(huì )對經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不良影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

（二）存在的風(fēng)險

公司本次設立全資子公司涉足全新業(yè)務(wù)，雖有控股股東在資源、技術(shù)、人才等方面的全方位支持和幫助，但公司在產(chǎn)業(yè)轉型過(guò)程仍有可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險、管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規風(fēng)險，公司董事會(huì )需充分考慮經(jīng)濟環(huán)境，宏觀(guān)政策等各個(gè)因素，合理配置公司資源，實(shí)現高效投資，并進(jìn)一步完善內部控制體系，嚴格審批決策程序，加強風(fēng)險管控，以實(shí)現公司新興業(yè)務(wù)的平穩、健康、快速發(fā)展。

四、備查文件

1、第十一屆董事會(huì )第十次（臨時(shí)）會(huì )議決議。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 會(huì )

2019 年 12 月 9 日